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ラグプルとは何ですか?

暗号通貨と分散型ファイナンス(DeFi)は、過去XNUMX年間で世界中で大きな人気を博しています。 高い投資収益率の約束は、人々を新しいコインの発売やDeFiプロジェクトに投資するように誘う主な要因のXNUMXつです。

他の新しい儲かるテクノロジーと同様に、XNUMXつの業界には、業界に精通していない、または単に金儲けに興味があり、プロジェクトのホワイトペーパーの詳細を読んでいない投資家を標的とする悪意のある人物や詐欺師がかなりの割合を占めています。 このような詐欺プロジェクトは、ラグプルと呼ばれます。 

ラグプルとは何ですか?

ラグプルは、DeFiまたは暗号チームによって開発された疑わしいプロジェクトです。 他の愛好家がプロジェクトの風に乗る前に高収益を約束することで、投資家は数千ドルを投入するようになります。

残念ながら、開発者はすぐに資金を現金化し、目標額に達したらプロジェクトを放棄します。 たとえば、開発者の目標が投資家から5万ドルを詐取することである場合、開発者はキャッシュアウトした後にWebサイトと関連するプラットフォームを閉じます。

ラグプルの実行方法

それらは、ほとんどの場合、残酷に労力の少ないプロジェクトまたは既存の暗号通貨のレプリカです。 以下は、XNUMXつの一般的なタイプのラグプルの概要とその実行方法です。

開発者のキャッシュアウト

自由市場では、開発者がプロ​​ジェクトに投資した特定の金額の資金を現金化して、給与やサーバーなどの機器などの運用コストに対応するのが普通です。 ただし、資金を引き出す唯一の目的が投資家の詐欺である場合、プロジェクトはラグプルと見なされます。

それは、悪意のある開発者が誇張された価値提案プロジェクトを作成することから始まります。 多くの場合、その約束は、まもなくリリースされる予定の開発段階における分散型プラットフォームまたはトークン機能です。

開発者は、トークンの大部分を作成して授与するか、Uniswapなどの分散型取引所を通じて低価格で直接購入します。 プロジェクトが革命的であるという約束は、他の投資家に何千ものトークンを購入するように誘惑します。

需要の増加の結果として、トークンの価値は上昇します。 それが起こったとき、開発者は警報を発することを避けるために彼らの株を一度にまたは残業で現金化します。 結局、投資家は誰も購入しようとしない価値のないトークンになってしまいます。

流動性を盗む

まず、デジタル通貨を取引所プラットフォームで取引できるようにするには、投資家がコインを自由に売買できるように、流動性プールに一定の資金を保持する必要があります。 

この種のラグプルでは、​​開発者はスマートに作業して、新しく作成された詐欺トークンを使用して流動性プールを作成します。 その正当性を証明するために、開発者は詐欺コインを流動性プール内のイーサリアムやUSDCなどの信頼できるコインとペアにします。

流動性プールの出現は、プロジェクトが合法であることを投資家に納得させます。 彼らは本物のEtherを価値のないトークンと交換します。 この間ずっと、指定された期間、流動性プールにロックされます。 

偽のトークンの需要が増えると、その価値が高まり、Etherが流動性プールに追加されます。 次に、開発者は計画の最終フェーズを開始します。流動性プール内のすべてのEtherが撤回され、価値のないトークンが残ります。 プールが乾いたままになっているため、投資家はトークンをイーサにトレードバックする方法がありません。

トークン/トレード不可のトークンを販売する機能の削除

このラグプルは流動性詐欺を盗むことに似ていますが、プロセスは少し異なります。 開発者は、投資家がコインを取引所にトレードバックすることを不可能にする特別なコードを追加します。 

投資家は詐欺トークンを購入することが許可されていますが、コードの一部は開発者だけがコインを販売できることを保証します。 トークンの価格がガラスの天井を破ったときだけ、投資家は自分のコインを売ることができないことに気づきます。 

詐欺師は、できるだけ多くの投資家を引き付け、合法的な暗号コインと引き換えにすべての詐欺トークンを販売するために、価格を高く設定することがよくあります。 

詐欺や敷物の引っ張りから身を守る方法

開発者はプロジェクトを合法的に見せようとしますが、細字部分を見れば、プロジェクトが詐欺であるかどうかを判断することができます。 詐欺や敷物の引っ張りから身を守るために注意すべきXNUMXつのことがあります。

匿名のチームまたは創設者

詐欺を発見する最も簡単な方法のXNUMXつは、DeFiプロジェクトの背後にいる創設者とチームの詳細を検索することです。 多くの優れたプロジェクトは匿名チームによって実行されますが、経験則として、偽の名前やエイリアスには注意してください。 ほとんどのラグプルはアノンチームによって行われ、開発者が「晒され」て知られていない限り、詐欺プロジェクトに陥る可能性は確かに高くなります。

セキュリティ監査記録なし

合法的なDeFiプロジェクトでは、最新のコードベースで少なくとも2つの検証可能なセキュリティ監査を実施する必要があります。 監査は、社内ではなく、既知の信頼できる会社が行う必要があります。 監査の詳細は投資家が利用できるようにする必要があります。 理想的には、新しいプロジェクトは3〜XNUMX回監査され、定期的に更新される必要があります。 

これを再確認するもうXNUMXつの方法は、プロジェクトのGithubディレクトリにアクセスすることです。 アクティビティがほとんどまたはまったくない場合、それはかなり大きな赤い旗です。

低流動性

DeFiプロジェクトでは、トークンがリストされている取引所や流動性プールが存在するかどうかに依存するため、流動性を確認するのは必ずしも簡単ではありません。 簡単に言えば、流動性が低いということは、Etherなどの「既知の」通貨で利用可能な需要があまりないため、トークンを交換するのが難しいことを意味します。 この課題は、開発者が新しいトークンのために流動性プールを「シード」するのに十分な資金を持っていなかった場合によく発生します。 

さらに、流動性が低いほど、開発者は日没に乗る前にトークンの価格を操作しやすくなります。

暗号通貨の流動性をチェックする確実な方法の24つは、過去10,000時間の取引量をチェックすることです。 詐欺トークンの取引量は通常XNUMXドルと低いです。 使用できます デクスクリーナー トークンの流動性をチェックします。

目を光らせている他の兆候は次のとおりです。

  • プロジェクトは一晩でポップアップします
  • ロック解除された流動性、つまり開発者はプールを管理できます
  • TVLが低い(合計値がロックされている)
  • 創設者/チーム/投資家が保有する資金の大部分では、トークンの配布は合理的ではありません
  • プロジェクトはソーシャルメディアの存在感を欠いています

テイク・アウェイ

DeFiと暗号空間の分散型の性質により、開発者がラグプルを作成するのを防ぐことはできません。 あなたができる最善のことは、新しいプロジェクトに投資する前にデューデリジェンスを行うことです。 それが真実であるには良すぎるように聞こえる場合、それはおそらくそうです。